Avalikkuses tuntakse seda kokkulepet ka Danske Banki trahvirahade kokkuleppena.
Kokkuleppe järgi suunatakse trahviraha finantskuritegevuse, sealhulgas rahapesu, küberkuritegude ja terrorismi rahastamise ennetamise, avastamise ja uurimise tugevdamiseks. Samuti panustatakse finants- ja küberkuritegevuse alase teadlikkuse tõstmisesse ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise menetluste arendamisse, sealhulgas koostööd rahvusvahelisel tasandil.
Ühtlasi tugevdab lepe Eesti ja USA koostööd finantskuritegevuse tõkestamisel ning näitab, et seisame üheskoos õigusriigi põhimõtete järgimise eest kogu maailmas.
-
Tagamaks elluviidavate tegevuste jätkusuutlikkus, rahastatakse projekte, mis on integreeritavad olemasolevate süsteemide ja tööprotsessidega. Soositud on haldusalade ülesed projektid ning projektid, millest tulenevat kompetentsi või teavet on hiljem võimalik kasutada teistele riikidele kogemuste jagamiseks koostööleppe preambulis väljatoodud eesmärkide täitmisel.
-
Asjakohane on projekt, mis määratleb selgelt projekti eesmärgi ja tugineb põhjendatud vajadusele. Selline projekt on loodud lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja eripärast, lähtub parimast valdkondlikust praktikast ning kasutab tunnustatud töömeetodeid.
-
Rahastatakse projekte, mis on kulutõhusad ja mille eesmärgid on realistlikud, plaanitavad tegevused ja kulutused lähtuvad koostööleppes toodud eesmärkidest, on selgelt määratletud ja vajalikud projekti eesmärgi täitmiseks. Teostatavuse hindamisel arvestatakse projekti jätkusuutlikkust, projekti juhtimismudelit ja meeskonna pädevust.
-
Rahastuse saajatega sõlmitakse lepingud.
-
Kaks korda aastas toimuvad osapoolte kohtumised, kus vaadatakse üle, kaugele on projektidega jõutud. Eraldi toimuvad kord kvartalis ka komisjoni kuuluvate asekantslerite kohtumised. Üks kord aastas toimub ka kohtumine USA esindajatega.
Komisjon
- Koostööleppe eesmärke toetavate projektide valimiseks ja tulemuste jälgimiseks luuakse käesoleva käskkirjaga projektide hindamise komisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad Justiits- ja Digiministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi kantslerid ning vaatlejana nõuandvas rollis USA esindaja.
- Komisjoni esimeheks on Justiits- ja Digiministeeriumi kantsler.
- Komisjoni tööd toetab ja projektide elluviimist koordineerib Justiits- ja Digiministeeriumi kriminaalpoliitika osakond.
- Komisjonil on õigus projektide hindamisse kaasata eksperte, kellel on nõuandev roll.
- Komisjon kohtub vähemalt üks kord aastas, et otsustada uute projektide rahastamine ning saada sisuline ja eelarveline ülevaade elluviidavatest projektidest. Ülevaated avalikustatakse osas, milles see ei ole vastuolus riigisaladuse ja asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud
teabe kaitse nõuetega. - Komisjoni koosolekud protokollitakse.
Otsustuskriteeriumid
- Projekt peab panustama vähemalt ühte prioriteetsesse valdkonda: finantskuritegevuse vastane tegevus, koolitused ja pädevuse tõstmine, teadlikkuse suurendamine või varade tuvastamise ja konfiskeerimise võimekus.
- Projekt peab looma reaalse ja nähtava mõju.
- Projekt peab olema integreeritav olemasolevatesse süsteemidesse.
- Projekt peab soodustama süsteemset muutust.
- Projekt peaks olema skaleeritav või jagatav teiste riikidega.
- Eelistatud on haldusalade ülene koostöö.
Aruandlus ja järelevalve
- Koordineeriv üksus on Justiits- ja Digiministeeriumi kriminaalpoliitika osakond.
- Asekantslerid kohtuvad kord kvartalis.
- Iga projekti elluviiv asutus tagab asutusesisese järelevalve ja kulude selge eristamise eelarves.
- Projekti elluviija esitab tegevus- ja finantsaruanded kolm korda aastas.
- Iga projekti kohta jagab täpsemat infot projekti elluviija.
Projektivoorude rahastamine
- Finantskuritegevuse vastase võitluse ja rahvusvahelise kriminaalkoostöö võimekuse tugevdamine digitaalsete lahenduste abil
Eesmärk on muuta finantskuritegude, sh rahapesu, korruptsiooni ja küberkuritegevuse uurimine kiiremaks ning tulemuslikumaks, andes õiguskaitseasutustele kaasaegsemad andmeanalüüsi ja tehisintellekti võimalused. Projekti käigus luuakse lahendused, mis aitavad suurtest andmemahtudest leida kiiremini olulisi asjaolusid, tuvastada seoseid ja avastada kuritegelikul teel saadud vara.
Eelarve: 1 480 815 eurot
Ajaraam: 2027-2029
Projektipartnerid: Registrite ja Infosüsteemi Keskus, Riigiprokuratuur, Politsei- ja Piirivalveamet
- E-notari AML ja turvalise kaugtõestamise lahendus
Projekti eesmärgiks on arendada E-notari keskkonda rahapesu tõkestamise rakendus, mis aitaks notaritel koguda tehingu ettevalmistamiseks vajalikke andmeid. Riskide hindamine on vajalik, et tuvastada võimalikke rahapesu, terrorismi rahastamise ja sanktsioonide rikkumise ohte.
Eelarve: 480 000 eurot
Ajaraam: 2026-2030
Projektipartnerid: Notarite Koda, Registrite ja Infosüsteemide Keskus
- Tõhus ja digitaalne konfiskeeritud vara haldamine (Arestitud ja konfiskeeritud varade keskse haldusüksuse loomine ja selle digivõimekuse arendamine)
Eesmärk on luua Eestis keskne süsteem arestitud ja konfiskeeritud vara haldamiseks. Praegu tegelevad sellega erinevad asutused ning riigil puudub terviklik ülevaade vara asukohast, seisukorrast, halduskuludest ja müügist saadud tulust.
Eelarve: 66 072 eurot
Ajaraam: 2026-2027
Projektipartnerid: Justiits- ja Digiministeerium, Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Rahandusministeerium, Prokuratuur, Riigi Tugiteenuste Keskus
- Rahapesu Andmebüroo võimekuse suurendamine
Eesmärk on tugevdada Rahapesu Andmebüroo võimekust täita oma ülesandeid ja tagada Eesti riigi vastavus ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kuuenda seadusandliku paketi (AML6)2 nõuetele.
Eelarve: 2 965 238 eurot
Ajaraam: 2026-2029
Projektipartnerid: Rahapesu Andmebüroo, Rahandusministeerium
- Organiseeritud kelmuste ja teiste tõusvate kuritegevustrendide vastase võitluse võimekus
Eesmärk on peatada organiseeritud kuritegevuse poolt juhitud kelmustega kaasneva kahju kasv ning tugevdada kelmuse vastast võitlust kelmuste toimepanemise ning kaasneva kahju vähendamise kaudu.
Eelarve: 996 092 eurot
Ajaraam: 2027-2028
Projektipartnerid: Politsei- ja Piirivalveamet, Siseministeerium
- EMPACT NEC (National EMPACT Coordinator)
Eesmärk on luua EMPACT võrgustiku NEC (edaspidi koordinaator) ametikoht ja selle täitmisega kujundada võimekus, mis aitab tõsta oluliselt Eesti osalust võrgustiku töörühmades, saadavat rahastust tegevuste elluviimiseks ning teadmist ja kogemust kuritegevuse vastasest võitlusest, mis aitab kasvatada kriminaaltulu leidmist, arestimist ja konfiskeerimist.
Eelarve: 228 238 eurot
Ajaraam:2027-2029
Projektipartnerid: Politsei- ja Piirivalveamet, Siseministeerium
- Vahendid KrMS lubatud toimingutega tõendite kogumiseks
Eesmärk on muuta jätkusuutlikuks uurimisasutuste võime ette valmistada ja läbi viia KrMS 31. peatükis lubatud toiminguid,mis nõuavad tõendite kogumisel suurte rahaliste vahendite olemasolu ja/ või kasutamist, nt kuritegude matkiminekriminaalasjades, mis seotud rahvusvahelise rahapesu, kelmuse, põrandaaluse panganduse, või muu taolisega varjatud mastaapse kuritegevusega.
Eelarve: 1 000 000 eurot
Ajaraam: 2026-2030
Projektipartnerid: Politsei- ja Piirivalveamet, Siseministeerium
- ,,Rahamaa’’ filmisari
Rahamaa“ on kuueosaline rahvusvaheline draamasari, mille eesmärk on aidata laiemal avalikkusel mõista rahapesu ja finantskuritegevuse toimimist ning nende mõju ühiskonnale, majandusele ja õigusriigile. Finantskuritegevuse keerukad mehhanismid jäävad sageli avalikkusele nähtamatuks, kuigi nende tagajärjed mõjutavad nii ausat ettevõtlust, riigi julgeolekut kui ka inimeste usaldust finantssüsteemi ja riigiinstitutsioonide vastu. Sari aitab kaasa teadlikumale avalikule arutelule rahapesu, läbipaistvuse ja vastutuse üle ning toetab Eesti kuvandit riigina, kes käsitleb oma lähiajaloo keerulisi teemasid avatult ja väärtustab tugevat õigusriiki.
Eelarve: 600 000 eurot
Ajaraam: 2027-2029
Projektipartnerid: Rahandusministeerium
- Finantskelmuste uurimisvõimekuse tõstmine prokuratuuris
Eesmärk on luua prokuratuurisiseselt võimekus, mis toetab finantskelmuste ennetamist, kiiret avastamist, tõkestamist ning toimepanijate vastutusele võtmist koostöös politsei ja teiste partneritega. Projekti elluviimisega muutub finantskelmuste vastane võitlus senisest süsteemsemaks, kiiremaks ja tulemuslikumaks. Täiendav spetsialiseerunud ressurss võimaldab prokuratuuril koos politsei ja teiste partneritega senisest aktiivsemalt keskenduda nii kelmuste tõkestamisele, toimepanijate vastutusele võtmisele kui ka kuritegeliku vara tagasivõitmisele.
Eelarve: 244 430 eurot
Ajaraam: 2026-2027
Projektipartnerid: Prokuratuur, Politsei- ja Piirivalveamet
- Fintskuritegude kohtumenetluse analüüsi- ja tugiplatvorm
Projekti eesmärk ei ole luua kohtutele uut paralleelset infosüsteemi, vaid kasutada maksimaalselt ära olemasolevaid riiklikke lahendusi ja andmeid. Selle käigus luuakse kohtunikele ja kohtuteenistujatele spetsiaalne töövaade, mis aitab mahukaid finantskuritegude toimikuid, finantsandmeid ja digitõendeid kiiremini, turvalisemalt ning tõhusamalt analüüsida.
Eelarve: 3 038 790 eurot
Ajaraam: 2027-2031
Projektipartnerid: Tartu Maakohus, Riigikohus, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Justiits- ja Digiministeerium
- Sisekaitseakadeemias kriminaaltulu tuvastamise, arestimise, konfiskeerimise ning majanduskuritegevuse ja rahapesu tõkestamise võimekust kasvatava jätkusuutliku koolitusmudeli arendamine ja kasutuselevõtt
Eesmärk on arendada ja rakendada Sisekaitseakadeemias jätkusuutlik ning sihtrühmade vajadustele vastav koolitusmudel uurimisasutuste, prokuratuuri ja kohtute töötajatele, et süsteemselt arendada nende teadmisi, oskusi ja koostöövõimekust finantskuritegevuse, rahapesu ja kriminaaltulu tuvastamise, menetlemise, arestimise ning konfiskeerimise valdkonnas. Koolitusmudel ühendab teoreetilised teadmised, praktilised oskused, juhtumipõhise õppe, digitaalsete õppelahenduste kasutamise ning asutustevahelise koostöö, luues aluse valdkondliku kompetentsi järjepidevaks arendamiseks ka pärast projekti lõppemist.
Eelarve: 1 921 000 eurot
Ajaraam: 2027-2031
Projektipartnerid: Sisekaitseakadeemia, Siseministeerium
- Kriminaaltulu tuvastamise, arestimise, konfiskeerimise ja nõuete tagamisvõime kasvatamine uurimisasutuste (PPA, MTA) ja Prokuratuuri ressursi suurendamise, oskuste tõstmise ja analüüsivõime kasvatamise abil (pilootprojekt)
Eesmärk on olulisel määral tõhustada kuritegevusega seotud vara tuvastamist, arestimist, konfiskeerimist ja kahjunõuete tagamist ning muuta kuritegevuse varaline mõjutamine oluliseks meetmeks võitluses kuritegevusega. Eesmärk on kasvatada võimet tuvastada kuritegelikku vara ka väljaspool Eestit.
Eelarve: 7 472 975 eurot
Ajaraam: 2026-2030
Projektipartnerid: Prokuratuur, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, KeA, Siseministeerium
- Kriminaaltulu tuvastamise ja KAPO menetluspädevuses oleva kuritegevuse tõkestamise võime kasvatamine
Eesmärk on olulisel määral tõhustada kuritegevusega seotud vara tuvastamist ning kasvatada menetluspädevuses oleva kuritegevuse tõkestamise võimet, mis puudutab rahapesu, korruptsiooni, küberkuritegevuse, terrorismi rahastamise ja muud rasket kuritegevust.
Eelarve: 4 785 050 eurot
Ajaraam: 2026-2030
Projektipartnerid: Kaitsepolitseiamet
- Sisekaitseakadeemias kriminaaltulu tuvastamise, arestimise, konfiskeerimise ning majanduskuritegevuse ja rahapesu tõkestamise võimekust kasvatava koolitusmudeli arendamine
Eesmärk on luua jätkusuutlik koolitusprogramm uurimisasutuste ja prokuratuuri töötajatele, sh kohtunikele, et kasvatada järjepidevalt töötajaskonna oskuseid ja teadmisi finantskasust toimepandava kuritegevuse avastamiseks ja menetlemiseks ning kuritegevusega seotud vara tulemuslikuks tuvastamiseks, arestimiseks ja konfiskeerimiseks.
Eelarve: 57 007 eurot
Ajaraam: 2026 (jätkuprojekt vastavalt selle projekti tulemustele)
Projektipartnerid: Sisekaitseakadeemia
- Küberkuritegevuse vastase võitluse võimekuse suurendamine
Eesmärk on suurendada Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) küberkuritegevuse vastase võitluse võimekust kogu Eestis ning tugevdades keskkriminaalpolitsei teabeanalüüsi võimekust.
Eelarve: 5 029 906 eurot
Ajaraam: 2026-2030
Projektipartnerid: Politsei- ja Piirivalveamet
- Finantsandmete töötlemise analüüsiliidese loomine
Eesmärk on uurimisasutustel ja prokuratuuril kasutada oleva infosüsteemi juurde luua ja võtta kasutusele analüüsiliides, mis aitab olulisel määral seniseid tööprotsesse kiirendada, suurendada efektiivsust raske ja organiseeritud kuritegevuse, rahapesu ja teiste menetlustega kogutud teabe analüüsimisel, suurendada seoste leidmise tõenäosust ning tõendite avastamist. See on oluline rahvusvahelise kaasuste menetlemisel keerulistes ja rasketes kuritegudes.
Eelarve: 374 031 eurot
Ajaraam: 2026-2027
Projektipartnerid: Politsei- ja Piirivalveamet
- Korruptsiooniennetuse raamistik ja tööriistad
Projekti eesmärk on luua ajakohane ja tõhus strateegiline raamistik korruptsiooni ennetamiseks, tugevdades ühel ajal õiguskeskkonda, suurendades valdkonna ekspertide pädevust ning tõstes teadlikkust ühiskonnas. Soovime jõuda olukorrani, kus korruptsioonivastane tegevus on süsteemne, mõõdetav ning hõlmab erinevaid sektoreid ja osapooli – nii riigisiseselt kui rahvusvahelisel tasandil.
Eelarve: 1 181 770 eurot
Ajaraam: 2026-2029
Projektipartnerid: Justiits- ja Digiministeerium, Prokuratuur, Korruptsioonivaba Eesti MTÜ
- Krüptotulu tuvastamine ja analüüsivõimekuse suurendamine
Eesmärk on luua võimekus krüptovaratehingutelt tasumata jäetavate maksude kogumiseks, juurutades aruandluse krüptovaratehingute deklareerimiseks, saadavate andmete analüüsimiseks ning vahetamiseks EL liikmesriikide ja OECD algatusega liitunud riikide vahel.
Eelarve: 5 241 608 eurot
Ajaraam: 2026-2030
Projektipartnerid: Maksu- ja Tolliamet, RmIT
- Finantsjärelevalve tugevdamine võitluses finantskuritegevusega
Projekti eesmärk on tugevdada Finantsinspektsiooni võimekust võidelda rahapesu ja muude finantskuritegude vastu. Projekt koosneb viiest komponendist, ühendades tehnoloogilised uuendused, riskipõhise järelevalve, töötajate kompetentsi tõstmise ja rahvusvahelise koostöö.
Eelarve: 967 000 eurot
Ajaraam: 2026-2029
Projektipartnerid: Finantsinspektsioon
- Finantspettuste ennetamise kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ja elluviimine
Eesmärk on välja töötada ja ellu viia kommunikatsioonistrateegia finantspettuste ennetamiseks. Kommunikatsioonistrateegia eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust, et vähendada nende finantspettuste ohvriks langemist, teavitada pettuste erinevatest vormidest, et neid paremini ära tunda ning õpetada praktilisi oskusi, kuidas oma raha kaitsta.
Eelarve: 550 000 eurot
Ajaraam: 2026-2027
Projektipartnerid: Rahandusministeerium
Esimese projektivooru kogumaksumus: 25 659 346 €
Protokollid
Viimati uuendatud 14.09.2026